北京九州大地生物技術(shù)集團股份有限公司
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430034
大地股份2016年年度股東大會決議公告
發(fā)布時間：
2018-06-26 15:05
來源：
北京九州大地生物技術(shù)集團股份有限公司2016年年度股東大會于2017年5月29日在北京集團總部召開，共18位股東(包括股東授權(quán)委托代表)出席會議，持有表決權(quán)的股份53,669,051股，占公司股份總數(shù)的94.16%。
會議審核通過《2016年度董事會工作報告》《2016年度監(jiān)事會工作報告》《2016年度財務(wù)決算報告》《2017年度財務(wù)預(yù)算報告》《2016年年度報告》及其摘要、《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》《2016年度利潤分配方案》《修訂公司章程的議案》《2017年度投資計劃》《關(guān)于確認(rèn)2016年關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的北京大地鑫農(nóng)飼料有限公司股權(quán)的議案》《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》等事項。
同時，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2017年5月12日第一次職工代表大會審議并通過：選舉高群女士出任北京九州大地生物技術(shù)集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2017年5月29日公司2016年年度股東大會于審議并通過：《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。投票結(jié)果為：選舉馬紅剛、余曉鐳、藺勇、傅仲、余子英、劉宏斌、馬忠樂、胡曉東、井亮為公司第四屆董事會董事，任期至第四屆董事會任期屆滿;選舉郭文和、弓瑞珠為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期至第四屆監(jiān)事會任期屆滿。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2017 年5月29日公司第四屆董事會第一次會議審議并通過：《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。投票結(jié)果為：選舉馬紅剛為公司第四屆董事會董事長、公司總經(jīng)理，任期三年，自董事會通過之日起計算;聘任楊禾、井亮、馬忠樂和齊娜為公司副總經(jīng)理，任期三年，自董事會通過之日起計算;聘任余子英為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年，自董事會通過之日起計算。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2017 年5月29日公司第四屆監(jiān)事會第一次會議審議并通過：《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。投票結(jié)果為：選舉郭文和為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期三年，自監(jiān)事會通過之日起計算。
本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。
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北京九州大地生物技術(shù)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）創(chuàng)建于1995年5月，2008年10月28日掛牌新三板（股票代碼：430034），是一家以飼料研產(chǎn)銷、牛產(chǎn)業(yè)鏈為主體的農(nóng)牧業(yè)集團公司。多年來，集團致力于飼料產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新，擁有200多項發(fā)明專利和實用創(chuàng)新型專利*，通過質(zhì)量體系ISO9001和食品安全管理體系HACCP認(rèn)證，被評為“國家級高新技術(shù)企業(yè)”“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”“全國飼料行業(yè)百強企業(yè)”“北京市重點扶持的涉農(nóng)上市企業(yè)”等。